京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：002987            证券简称：京北方            公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知，本次会议于2020年6月30日上午9:30在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于变更2020年第一次临时股东大会召开地点的议案》。

　　因北京市疫情防控原因，原定于2020年7月3日召开的2020年第一次临时股东大会现场会议召开地点由北京市海淀区法华寺22号院中协宾馆一层会议室，变更为：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。除会议地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于变更2020年第一次临时股东大会召开地点的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月一日