北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002893        证券简称：华通热力       公告编号：2020-094号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2020年6月24日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2020年6月30日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

　　经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了2019年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。

　　董事李赫、卢宏广、谢凌宇、唐文志、马岩为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

　　独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于信息披露媒体和巨潮资讯网的相关公告。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　公司全体董事对本议案回避表决，本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　4、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定拟于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日