证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2020-094号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知已于2020年6月24日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2020年6月30日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2019年年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。
董事李赫、卢宏广、谢凌宇、唐文志、马岩为本次激励计划的关联董事,需回避表决。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于信息披露媒体和巨潮资讯网的相关公告。
2、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险,具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。
公司全体董事对本议案回避表决,本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定拟于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2020年6月30日
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