浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-083

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2020年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月27日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　独立董事对本议案发表独立意见；保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于浙江交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕8229号)。

　　（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》。

　　（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立董事对本议案发表独立意见；保荐机构东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表核查意见；具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度公司为下属公司提供委托贷款安排的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增加2020年度公司为下属公司提供委托贷款安排的公告》。

　　独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浙江交工集团股份有限公司业绩承诺期满资产减值测试情况的报告》，具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》。

　　独立董事对本议案发表独立意见；独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对该议案进行了审慎核查，并发表核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事对相关事项的独立意见》、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见》、《浙江交通科技股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试的审核报告》(天健审〔2020〕8538号)。

　　（六）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司2020年7月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三十二次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用募集的资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

　　5、东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　6、东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见；

　　7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

　　8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江交通科技股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试的审核报告。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年7月2日