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厦门盈趣科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　（二）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年7月1日下午15:00

　　2、网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）现场会议主持人：董事长林松华先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份329,058,321股，占公司股份总数的71.8267%。其中：

　　（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份326,890,206股，占公司股份总数的71.3534%。

　　（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份2,168,115股，占公司股份总数的0.4733%。

　　本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托董事长林松华先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；独立董事郭东辉先生因事未能参加会议，委托独立董事肖虹女士代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

　　1.1 选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意328,986,323股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9781%。