荣安地产股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产          公告编号：2020-046

　　债券代码：112262          债券简称：15荣安债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日9:15-15:00的任意时间。

　　2、召开地点：宁波钱湖宾馆（宁波市鄞州区东钱湖沙山路288号）。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长王久芳。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）12人，代表股份2,482,539,387股，占上市公司总股份的77.9711%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份2,471,967,476股，占上市公司总股份的77.6391%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份10,571,911股，占上市公司总股份的0.3320%。

　　4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8人，代表股份134,386,111股，占上市公司总股份的4.2208%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　议案1.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：非独立董事选举

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举王久芳先生为公司第十一届董事会董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,048,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,894,873股。

　　1.02.候选人：选举王丛玮先生为公司第十一届董事会董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,043,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,889,873股。

　　1.03.候选人：选举蓝冬海先生为公司第十一届董事会董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,043,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,889,873股。

　　1.04.候选人：选举俞康麒先生为公司第十一届董事会董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,043,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,889,873股。

　　1.05.候选人：选举张蔚欣女士为公司第十一届董事会董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,048,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,894,873股。

　　表决结果：审议通过。

　　议案2.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》：独立董事选举

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举蒋岳祥先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,043,149股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9800%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,889,873股。

　　2.02.候选人：选举郭站红先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,191,288股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9860%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:134,038,012股。

　　2.03.候选人：选举杨华军先生为公司第十一届董事会独立董事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,186,288股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9858%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:134,033,012股。

　　表决结果：审议通过。

　　议案3.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》：非职工监事选举

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举唐惠琴女士为公司第十一届监事会监事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,048,148股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9802%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:133,894,872股。

　　3.02.候选人：选举朱科杰先生为公司第十一届监事会监事

　　总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为2,482,539,387股，同意2,482,186,287股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9858%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意股份数:134,033,011股。

　　表决结果：审议通过。

　　议案4.00 审议《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,472,110,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.5799%；反对10,428,772股，占出席会议所有股东所持股份的0.4201%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意123,957,339股，占出席会议中小股东所持股份的92.2397%；反对10,428,772股，占出席会议中小股东所持股份的7.7603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案5.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,482,186,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858%；反对353,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意134,033,011股，占出席会议中小股东所持股份的99.7373%；反对353,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案6.00 审议《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,481,628,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对911,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意133,475,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.3221%；反对911,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6779%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　议案7.00 审议《关于对外提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,482,043,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对496,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意133,889,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.6307%；反对496,239股，占出席会议中小股东所持股份的0.3693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：审议通过。

　　上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过，其中议案议案4.00《关于修改公司章程的议案》和议案7.00《关于对外提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　议案1.00、2.00、3.00为累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工监事的提案，上述各候选人均通过表决当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

　　2、出席律师：肖玥、陈农

　　3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、荣安地产股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

　　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二○年七月一日