安徽梦舟实业股份有限公司 临时董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称或“公司”）临时董事会会议于2020年7月3日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司签订<最高额质押合同>的议案》。

　　同意公司以合法持有的鑫科铜业108,000,000股股权（占鑫科铜业总股本的24%）为鑫科铜业自2019年9月26日至2022年9月26日期间（包括该期间的起始日和届满日）与扬子银行办理各类融资业务所发生的债务提供担保，担保金额为不超过人民币392,220,000元。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司签订<最高额质押合同>的公告》（公告编号：临2020-073）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月4日