浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2020年7月1日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年7月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2020年7月21日（星期二）下午14:30召开2020年第三次临时股东大会，会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月3日