仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：000650         证券简称：仁和药业       公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议通知于2020年7月5日以送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年7月7日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于与叮当快药科技集团有限公司2020年下半年度日常关联交易预计的议案》。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于与叮当快药科技集团有限公司2020年下半年度日常关联交易预计的公告》（2020-027），交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。

　　此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月七日