海能达通信股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002583            证券简称：海能达           公告编号：2020-065

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议以电子邮件的方式于2020年7月3日向各位监事发出。

　　2、本次监事会于2020年7月8日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

　　4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次交易主要是为优化公司资产结构，补充公司运营资金，聚焦公司主营业务，本次交易符合公司整体战略规划，有利于中长期高质量发展。转让价格将依据第三方评估机构评估后双方协商决定，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意以海能达总部大厦项目向全资子公司深圳市海科达咨询有限公司增资，并在增资完成后以不超过人民币25亿元（具体金额将参考股权转让评估报告后双方协商确定）的价格将公司持有的海科达100%股权转让给深圳市特区建设发展集团有限公司。股权转让后，深圳市特区建设发展集团有限公司将继续进行项目公司在建工程的建设，在本项目取得不动产权证书后，公司对项目公司股权拥有优先购买权。

　　《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的公告》（公告编号：2020-066）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月8日