深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300136           证券简称：信维通信         公告编号：2020-048

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年7月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2020年7月3日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议参会董事8人。

　　会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

　　公司近日收到董事杜敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，杜敏女士申请辞去公司董事职务，辞职后，杜敏女士仍在公司任职。经公司股东提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选杨明辉先生为第四届董事会非独立董事。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年7月9日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司第四届董事会同意聘任杨明辉先生为董事会秘书。董事会认为杨明辉先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》规定的任职条件，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年7月9日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　3、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《深圳市信维通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市信维通信股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，具体详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

　　根据公司发展经营需要及优化公司资金结构，公司拟向国家开发银行深圳市分行申请用于5G天线系统研发项目的中长期流动资金贷款，贷款金额不超过人民币1.65亿元，贷款期限5年（2年提款期，3年还款期）。为获得更优的贷款利率，公司全资子公司信维创科通信技术（北京）有限公司以其持有的土地及地上厂房为上述贷款提供抵押担保。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年7月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

　　本议案以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市信维通信股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年七月九日