浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2020-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知和文件于2020年7月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年7月10日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　公司此次向控股子公司浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）提供财务资助，是为了解决其设备投资短期资金缺口，不会影响公司自身的正常经营。因此，董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向联合热电提供不超过4,000万元人民币的财务资助, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过18个月。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

　　联合热电是公司持有51%股权的控股子公司，公司对其各方面均拥有充分的控制力。公司在不影响自身正常经营的情况下，延长对联合热电的财务资助一方面是为了满足联合热电日常生产经营及业务发展需求的同时降低联合热电的财务成本；另一方面也是为了降低公司的整体融资成本。此外，资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮40%向联合热电收取，定价公允，不会损害其他股东利益。公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年七月十一日