浙江三维橡胶制品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2020-042

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知和文件于2020 年7月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2020年7月10日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　公司本次对控股子公司浙江三维联合热电有限公司（以下简称“联合热电”）提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项符合公司战略发展的需要，财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司联合热电提供不超过4,000万元人民币财务资助，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过18个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》

　　本次财务资助延期有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司联合热电提供的不超过8,000万元财务资助延期18个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年七月十一日