中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新       公告编号：2020-028号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年7月3日发出会议通知，于2020年7月10日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案；

　　本议案关联董事陈琳女士、黄炜先生、周艳梅女士、周莹女士、余健华先生回避表决，有效票数为3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司于2020年7月11日发布的《中炬高新关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》（2020-029号）。

　　二、公司续聘会计师事务所的预案；

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，详见公司于2020年7月11日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》（2020-030号）。

　　三、公司《突发事件应急管理办法》；

　　四、公司《全面预算管理制度》（修订案）；

　　五、公司《关联交易管理制度》（修订案）；

　　六、公司《董事会秘书工作制度》（修订案）；

　　七、公司《特定对象来访接待与推广工作管理办法》（修订案）；

　　八、公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（修订案）。

　　本次董事会议案二至议案八均为8票赞成通过，议案二、议案五需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月10日