吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020年第十一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2020-056号

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2020年第十一次临时董事会会议于2020年7月10日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事12名，董事孙晓峰先生、李玉先生、杜婕女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案：

　　公司所属子公司——吉林亚泰水泥有限公司现拥有的2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线建成于1993年，年产能为60万吨。为响应国家水泥行业去产能政策，现同意将吉林亚泰水泥有限公司2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建材有限公司。结合水泥行业产能指标转让的市场情况及崇左汇鑫建材有限公司的需要，转让价格确定为150元/吨，合计为人民币9,000万元（含税）。

　　截止2020年6月30日，吉林亚泰水泥有限公司2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线待处理固定资产原值为5,381万元，累计折旧4,320万元，净值为1,061万元。

　　资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润4,799万元（最终以会计师事务所审计数为准）。

　　此事项尚需获得吉林省工业和信息化厅等相关主管部门批准。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过7,000万元、15,000万元的综合授信提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,334,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的92.53%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年七月十一日