山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2020-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年7月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年7月10日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于补选公司非独立董事的议案》并同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议；

　　《关于补选公司非独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》并同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议；

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

　　《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年七月十日