摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告

　　证券代码：002656        证券简称：ST摩登        公告编号：2020-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币627,881,640.38元，占公司最近一期经审计净资产的82.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下：

　　一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况

　　公司分别于2019年8月23日、2019年9月10日、2019年9月16日、2019年10月16日、2020年1月10日、2020年2月20日、2020年3月24日、2020年6月24日披露了《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号：2019-051）、《关于收到民事裁定书暨公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-069）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-071）、《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-094）、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-002）、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-014）、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》（公告编号：2020-025）、《关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2020-093）。截至本公告披露日，公司及子公司前期已披露的未决诉讼、仲裁事项进展情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：①案号HKIAC/A19205的涉案金额为2,669,027.14欧元，按1:7.7的汇率折算为人民币20,551,508.98元；②案号24911/GR的涉案金额为3,108,328.43欧元，按1:7.7的汇率折算为人民币23,934,128.91元；

　　③案号（2020）深国仲涉外受143号的涉案金额为1,020,102.5欧元及18,870.1美元，欧元按照按1:7.7的汇率、美元按照1:7的汇率折算为人民币7,986,879.95元；④序号（20）案件的涉案金额为1,188,952.14欧元和74,393.31美元，欧元按照按1:7.7的汇率、美元按照1:7的汇率折算为人民币9,675,684.65元。

　　二、新增诉讼事项

　　（一）截至本公告披露日,公司新增诉讼事项涉案金额1,316万元，具体如下：

　　单位：人民币元

　　（二）公司诉广州银行天河支行立案情况的说明

　　公司于2020年7月9日收到广州市天河区人民法院出具的（2020）粤0106民初21178号受理案件通知书，针对广州银行天河支行擅自扣划公司存款人民币1,316万元（包含《借款合同》项下剩余贷款本金、对应利息以及按约定计算的提前还款违约金）一案，广州市天河区人民法院已决定登记立案。

　　（三）公司举报澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳银广州”）、澳门国际银行股份有限公司佛山支行（以下简称“澳银佛山”）调查情况的说明

　　近期，公司收到中国银行保险监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东银保监局”）的举报调查意见书（粤银保监信[2019]A0723号续1、续2），现将该举报调查意见书中广东银保监局的有关认定结论公告如下：

　　1、关于来函反映的澳银广州、澳银佛山与广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）贷款业务中涉嫌违反法律及监管要求，违法发放贷款并扣划广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）质押存款问题。经查，澳银广州在发放1亿元花园里公司贷款前未获取上市公司关于广州连卡福对外担保的有效决议、信息披露材料，不符合《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）第二条的有关要求。

　　2、关于来函反映的澳银广州、澳银佛山未对存单质押资金来源进行审查的问题。经查，澳银广州、澳银佛山未对广州连卡福出质资金的权属、真实性、合法性进行严格审查，不符合《商业银行押品管理指引》（银监发〔2017〕16号）第十五条、第二十六条的有关要求。

　　3、关于来函反映的澳银广州、澳银佛山与花园里公司贷款担保业务未面签合同的问题。经查，澳银广州、澳银佛山未就面签合同人员的授权证明文件进行核实，不符合《中国银监会办公厅关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（银监办发〔2014〕40号）第二条和《商业银行授信工作尽职指引》（银监发〔2004〕51号）第四十条的有关要求。

　　4、关于来函反映的澳银广州发放借新还旧贷款用于掩盖不良的问题。经查，澳银广州2018年12月10日向花园里公司发放的1亿元流动资金贷款经由5账户于2018年12月25日回流至花园里公司在厦门国际银行设立的江海证券有限公司银海747号定向资产管理计划。前述行为违反《流动资金贷款管理暂行办法》（中国银监会2010年1号令）第九条的规定。

　　5、关于来函反映的澳银广州、澳银佛山出具与事实不符的《审计业务银行询证函》问题。经查，2019年2月20日，澳银佛山文件签收单有一笔编号为078516127425的记录，该编号与广东正中珠江会计师事务所提供的2019年2月19日寄出的顺丰快递单号一致。2019年4月4日，澳银佛山市场部员工接收了广东正中珠江会计师事务所审计人员现场递交的《审计业务银行询证函》。上述行为不符合《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2016〕13号）第三条的有关要求。

　　6、针对该笔信贷业务以及银行员工行为管理等方面存在的违法违规行为，广东银保监局已对澳银广州主要负责人进行监管约谈，要求该分行开展风险排查、整改问责。下一步，对于查实的举报问题以及调查过程中发现的其他问题，广东银保监局将依法予以严肃处理。

　　三、财产保全情况

　　（一）银行账户冻结情况

　　截至2020年7月10日，公司及子公司被冻结银行账户的情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）不动产查封情况

　　四、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于部分诉讼及仲裁案件尚未结案或未开庭审理，上述诉讼及仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注上述案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并及时对涉及重大诉讼及仲裁事项的进展情况履行信息披露义务。

　　五、其他说明

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月11日