深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2020-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2020年第一次会议于2020年7月10日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年7月10日以口头、电话等方式发出，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举霍丙忠先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　同意选举霍丙忠先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会2020年第一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月11日