南国置业股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002305          证券简称：南国置业         公告编号：2020-046号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于2020年7月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年7月14日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　为支持项目公司的区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟向重庆澋悦房地产开发有限公司按股权比例提供融资担保共计6亿元。其中，公司不超过3亿元人民币，电建地产不少于3亿元人民币,担保费率按年千分之三执行。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

　　2、审议《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事钟永红回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　为支持中文发集团文化有限公司（以下简称“中文文化”）业务发展，作为中文文化股东，公司拟与中国文化产业发展集团公司，向其按股权比例提供财务资助共计2,000万元，其中公司1,000万元人民币，中国文化产业发展集团公司1,000万元人民币。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　3、审议《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　为支持项目开发，公司及电建地产、中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）2020年3月向共同投资的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）按股权比例提供了财务资助共计10亿元。现因电建中储房地产公司融资工作安排发生变化，为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，对此笔财务资助展期2年。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为电建中储房地产提供财务资助的公告》。

　　4、审议《关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　为继续盘活存量资产和拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款资产证券化项目，通过金融机构设立“南国置业购房尾款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，拟募集规模为不超过人民币5 亿元（含 5 亿元），期限不超过15个月（含15个月），并同意提请股东大会授权公司董事长全权办理与本次购房尾款资产支持专项计划发行的相关事宜。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的公告》。

　　5、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司本次拟在全国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券, 发行规模不超过人民币10亿元，期限不超过270天。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

　　6、审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　对公司湖北省内的产业项目（含写字楼、产业园等）租金减免优惠，对公司湖北省内、成都市内及北京市内的商业项目包含减免租金、物业管理费等在内的商户扶持方案，不超过11,100万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

　　本次减免租金安排是在全国共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，响应政府号召，公司与商户共克时艰、有序恢复经营的重要举措，亦是公司积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及后续与商户的合作，有助于公司产业项目、商业项目的可持续健康发展。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

　　7、审议《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2020年8月6日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日