南国置业股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

　　股票代码:002305          股票简称:南国置业         公告编号:2020-047号

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时会议通知于2020年7月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2020年7月14日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持项目公司的区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公司及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）拟向重庆澋悦房地产开发有限公司按股权比例提供融资担保共计6亿元。其中，公司不超过3亿元人民币，电建地产不少于3亿元人民币,担保费率按年千分之三执行。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

　　2、审议《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持中文发集团文化有限公司（以下简称“中文文化”）业务发展，作为中文文化股东，公司拟与中国文化产业发展集团公司，向其按股权比例提供财务资助共计2,000万元，其中公司1,000万元人民币，中国文化产业发展集团公司1,000万元人民币。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　3、审议《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为支持项目开发，公司及电建地产、中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）2020年3月向共同投资的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）按股权比例提供了财务资助共计10亿元。现因电建中储房地产公司融资工作安排发生变化，为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，对此笔财务资助展期2年。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为电建中储房地产提供财务资助的公告》。

　　4、审议《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　对公司湖北省内的产业项目（含写字楼、产业园等）租金减免优惠，对公司湖北省内、成都市内及北京市内的商业项目包含减免租金、物业管理费在内的商户扶持方案，不超过11,100万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

　　本次减免租金安排是在全国共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，响应政府号召，公司与商户共克时艰、有序恢复经营的重要举措，亦是公司积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司社会形象及后续与商户的合作，有助于公司产业项目、商业项目的可持续健康发展。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于应对新冠疫情实施减免租金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月15日