深圳燃气第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　证券代码：601139           证券简称：深圳燃气           公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于2020年7月13日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐项审议通过以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。内容详见《深圳燃气关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2020-035。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司香港深燃增资的议案》。

　　同意向境外全资子公司深燃（香港）国际有限公司增资5.02亿元人民币，全部用于收购Oriental Gas Holdings Limited（注册地：英属维京群岛）持有的东方燃气控股有限公司（注册地：香港）100%股权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。内容详见《深圳燃气关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-036。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日