北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告

　　证券代码：688169      证券简称：石头科技     公告编号：2020-028

　　北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告

　　本公司监事会及其全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事贺航先生递交的书面辞职报告。贺航先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。贺航先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。贺航先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，贺航先生将继续履行监事职责。贺航先生原定任期为公司创立大会会议审议通过之日起至第一届监事会届满为止。截至本公告披露日，贺航先生本人通过员工持股平台天津石头时代企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份255,700股，占公司总股本的0.3836%，贺航先生配偶及直系亲属未持有公司股票。贺航先生承诺所持有的股份将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　公司及监事会对贺航先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　同时，根据《公司章程》等相关规定，经监事会提名，公司于2020年7月14日召开第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更监事的议案》，同意提名谢濠键先生（简历附后）为公司第一届监事会股东监事，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2020年7月15日

　　附件：简历

　　谢濠键 男，31岁，出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年9月至2011年7月就读于中山大学计算机科学与技术专业并获得学士学位。2011年7月至2014年9月就职于微软（中国）有限公司任软件开发工程师。2014年10月加入公司并担任软件开发总监。

　　截至目前，谢濠键先生通过员工持股平台天津石头时代企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份230,130股，占公司总股本的0.3452%；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。