北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688169          证券简称：石头科技        公告编号：2020-027

　　北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年7月14日在公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议的通知于2020年7月6日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事审议表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于变更监事的议案》

　　股东监事贺航先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。贺航先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，贺航先生将继续履行监事职责。贺航先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于此，经监事会推荐，同意提名谢濠键先生为公司第一届监事会股东监事候选人，任期自经股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。上述监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更监事的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2020年7月15日