华塑控股股份有限公司十一届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000509         证券简称：*ST华塑       公告编号：2020-056号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三次临时会议于2020年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月14日以电子邮件方式紧急发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　(一)审议通过《关于推选张义忠先生为非独立董事候选人的议案》

　　鉴于李雪峰先生、黄颖灵女士辞去公司董事职务，经控股股东西藏麦田创业投资有限公司提名，同意推选张义忠先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。张义忠先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于董事辞职及推选董事候选人的公告》（公告编号：2020-055号）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　(二)审议通过《关于推选邹军先生为非独立董事候选人的议案》

　　鉴于李雪峰先生、黄颖灵女士辞去公司董事职务，经控股股东西藏麦田创业投资有限公司提名，同意推选邹军先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。邹军先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于董事辞职及推选董事候选人的公告》（公告编号：2020-055号）。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　(三)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行股票及选举董事相关事项。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057号）。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二二年七月十六日