江苏锦鸡实业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300798         证券简称：锦鸡股份        公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2020年7月16日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月16日（星期四）上午9:15-9:25，上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年7月16日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长赵卫国先生。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份297,867,685股，占公司有表决权股份总数的71.3030%。

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　2.股东现场出席情况

　　其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表27人，代表股份297,867,685股，占公司有表决权股份总数的71.3030%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3.股东网络投票情况

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　4.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及保荐机构国信证券股份有限公司代表周子捷，湖南启元律师事务所见证律师莫彪、甘露。

　　三、会议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：同意297,867,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所莫彪、甘露律师对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2. 湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

　　2020年7月16日