上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2020年7月14日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性

　　股票激励计划回购价格的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹峻、汤慧、宋莉娜回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟决定于2020年8月7日召开2020年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月17日