孚日集团股份有限公司2019度股东大会决议公告

　　股票代码：002083          股票简称：孚日股份               公告编号：临2020-062

　　债券代码：128087          债券简称：孚日转债                                    

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议于2020年7月20日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2020年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共55名，代表有表决权的股份数为260,692,813股，占公司有表决权股份总数的30.1087%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表35人，代表有表决权股份                 259,538,190股，占公司有表决权股份总数的29.9753%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份1,154,623股，占公司有表决权股份总数的0.1334%。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计20名，代表有表决权的股份总数为1,154,623股，占公司有表决权股份总数的0.1334%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）《二○一九年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：259,755,090股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6403%；927,623股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3558%；10,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果： 41,297,655股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.7798%；927,623股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1963%；10,100股弃权。

　　（二）《二○一九年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：259,755,190股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6403%；927,623股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3558%；10,000股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,297,755股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.7800%；927,623股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1963%；10,000股弃权。

　　（三）《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：259,755,090股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6403%；927,623股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3558%；10,100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,297,655股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.7798%；927,623股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1963%；10,100股弃权。

　　（四）《2019年度财务报告》。

　　表决结果为：259,765.090股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6441%；927,623股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3558%；100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,307,655股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.8034%；927,623股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.1963%；100股弃权。

　　（五）《2019年度利润分配预案》。

　　表决结果为：260,323,313股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8583%；369,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1417%； 100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,865,878股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.1251%；369,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.8746%； 100股弃权。

　　（六）《关于申请银行授信额度的议案》。

　　表决结果为：259,807,090股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6602%；885,623股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3397%；100股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,349,655股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.9029%； 885,623股反对，占出席会议中小股东所持股份的2.0969%；100股弃权。

　　（七）《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果为：259,857,090股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6794%；835,723股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3206%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：41,399,655股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.0213%； 835,723股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.9787%；0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2019年度股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2020年7月21日