浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号：2020-41

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日在公司召开第五届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年7月18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟出售全资子公司暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　公司独立董事就此发表了独立意见。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于拟出售全资子公司暨关联交易的提示性公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十一日