广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：2020-073

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知已提前5日发出，会议于2020年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；

　　《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定拟获授限制性股票的激励对象有118名，拟获授股票期权的激励对象有84名。现有2名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，1名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，故以上激励对象不再具备激励资格。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票激励对象人数进行调整，具体如下：本次激励计划首次授予的限制性股票激励对象人数由118人调整为116人，本次激励计划首次授予的股票期权激励对象人数由84人调整为83人；因自愿放弃而不再具备激励资格的原激励对象，公司原先拟授予其的限制性股票和股票期权由本次激励计划中的其他激励对象认购，首次授予的限制性股票和股票期权数量不变，预留限制性股票和股票期权数量不作调整。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-075）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、激励计划的相关规定和2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2020年7月21日为首次授予日，授予116名激励对象790.00万股限制性股票，授予83名激励对象168.00万份股票期权。

　　具体内容详见同日披露的《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2020-076）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日