广东文灿压铸股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：2020-074

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知已提前5日发出，会议于2020年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》（详见临时公告，公告编号：2020-075）；

　　监事会认为：本次对《广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中的首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于向公司2019年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：2020-076）；

　　公司监事会对激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

　　1、本次授予的激励对象与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的首次授予激励对象相符。

　　2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票与股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票与股票期权的条件。

　　3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票与股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已经成就。

　　监事会同意以2020年7月21日为首次授予日，授予116名激励对象790.00万股限制性股票，授予83名激励对象168.00万份股票期权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司监事会

　　2020年7月21日