朗姿股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：002612         证券简称：朗姿股份         公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第八次会议于2020年7月7日以传真、邮件等通知方式发出，于2020年7月21日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于授权全子公司收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等六家控股子公司少数股权的议案》

　　为进一步推进公司“泛时尚产业互联生态圈”战略，增强对现有医美机构的控制和后续医美品牌的扩张奠定基础，并增厚公司业绩，公司董事会经认真审议后同意授权公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医疗”）与张永强、黎涛等人共同签署《朗姿医疗管理有限公司与张永强、黎涛等相关股东关于四川米兰柏羽医学美容医院有限公司等之股权转让协议》，拟以朗姿医疗自有资金17,880万元人民币收购四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部、四川晶肤医学美容医院有限公司、西安晶肤医疗美容有限公司、长沙市芙蓉区晶肤医疗美容有限公司和重庆晶肤医疗美容有限公司等六家控股子公司全部剩余30%股权（以下简称“本次收购”），本次收购完成后，朗姿医疗将持有上述六家公司100%股权。

　　有关本次收购的详细内容，详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于全子公司收购六家子公司少数股权的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、朗姿股份第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月22日