招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-104

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第十一次临时会议通知于2020年7月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年7月21日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下列议案：

　　一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案

　　详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》。

　　二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案

　　详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》。

　　公司董事许永军、褚宗生、蒋铁峰、罗慧来、刘伟、朱文凯作为股票期权首次授予计划激励对象，对议案一、二回避了表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一、二。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年七月二十二日