新奥生态控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临2020-044

　　证券代码：136124             证券简称：16新奥债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2020年7月17日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2020年7月21日召开。应出席本次监事会的监事3名，实际出席本次监事会的监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

　　为进一步规范公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司监事会

　　2020年7月22日