北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

　　证券代码：002662          股票简称：京威股份              公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司 (以下简称“公司”)定于2020年8月7日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，决定召开公司2020年第一次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月7日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2020年8月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2020年7月31日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年7月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　2、关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案

　　2.01、发行规模

　　2.02、票面金额和发行价格

　　2.03、债券期限

　　2.04、发行方式

　　2.05、发行对象

　　2.06、债券利率及其确定方式

　　2.07、还本付息方式

　　2.08、担保情况

　　2.09、募集资金用途

　　2.10、发行债券的挂牌转让

　　2.11、偿债保障措施

　　2.12、承销方式

　　2.13、决议有效期

　　3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

　　特别提示：

　　1、上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　2、上述第2项议案需逐项表决。

　　3、上述议案已经公司第五届董事第二次会议审议通过，具体内容详见2020年7月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、根据《上市公司股东大会规则（2016 版）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，本次股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年8月3日（上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的，须持股东账户卡、委托人身份证、授权委托书（见附件二）、代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；法人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准且最迟送达日不得晚于会议召开前一日17:00前。

　　4、会议联系方式

　　联系人：侯丽

　　联系电话：010-60276313     传真：010-60279917

　　通讯地址：北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层，邮编：100162

　　信函登记收件人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、其他事项：会期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

　　注意事项：

　　1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　3、公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年7月23日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362662；投票简称：京威投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月7日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2020年8月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权               先生（女士）代表本人/本单位参加公司于2020年8月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

　　注:

　　1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

　　2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户：

　　委托人持股数：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　受托日期：    年    月     日

　　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。