北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会2020年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000970         证券简称：中科三环        公告编号：2020-041

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知于2020年7月17日以电子邮件方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2020年7月23日以现场会议和视频会议方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了选举公司第八届董事会执行董事长的议案

　　会议选举胡伯平先生担任公司第八届董事会执行董事长。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2020年7月24日