山西美锦能源股份有限公司九届二次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2020-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知于2020年7月17日以通讯形式发出，会议于2020年7月23日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案:

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

　　公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款10亿元，贷款期限为5年。为满足华盛化工项目资金的需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-088）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　根据公司的战略发展和产业布局，公司拟出资50,000万元在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗设立内蒙古美锦新能源有限公司。具体内容详见同日披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2020年8月10日(星期一)下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2020年第五次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　公司九届二次董事会会议决议。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月23日