山西美锦能源股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）因项目资金需要拟向晋商银行股份有限公司申请项目贷款10亿元，贷款期限为5年。为保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，并授权相关人员办理签署保证合同等事宜。

　　上述担保事项已经公司九届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司

　　成立日期：2017年12月21日；

　　住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；

　　法定代表人：张慧文；

　　注册资本：5亿元人民币；

　　主营业务：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：山西美锦能源股份有限公司占股100%。

　　财务指标：截止2019年12月31日，资产合计2,058,038,197.98元，负债合计1,559,555,447.60元，净资产498,482,750.38元；项目尚处于建设期，无营业收入。（上述数据已经审计）

　　截止2020年3月31日，资产合计2,351,746,609.56元，负债合计1,853,301,770.08元，净资产498,444,839.48元；项目尚处于建设期，无营业收入。（上述数据未经审计）

　　华盛化工不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　上述担保主要是为了满足子公司项目资金的需要，促进其业务的顺利开展，

　　符合上市公司的整体利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外

　　担保管理制度》，本次担保事项由董事会审议通过，需提交公司股东大会审议

　　。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币227,372.02万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为27.84%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　公司九届二次董事会会议决议。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月23日