证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮件的方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午 16 点以现场方式在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事钱雪林先生主持,公司部分监事及拟聘任的高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。
同意选举钱雪林先生担任董事长,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》。
同意聘任钱雪林为公司总经理,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。
同意聘任钱雪根为公司副总经理,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任陈艾高为公司财务负责人的议案》。
同意聘任陈艾高为公司财务负责人,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任郭晓军为公司董事会秘书的议案》。
同意聘任郭晓军为公司董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止,个人简历详见附件。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》。
同意聘任沈福为公司技术总监,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于选任第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员,任期自董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
(1)战略委员会:钱雪林、钱雪根、钱锦、郭晓军、朱华军
主任委员:钱雪林
(2)提名委员会:章君芬、张国华、钱雪林
主任委员:章君芬
(3)审计委员会:朱华军、章君芬、郭晓军
主任委员:朱华军
(4)薪酬与考核委员会:张国华、朱华军、钱雪根
主任委员:张国华
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2020 年 7 月 24 日
附件一:董事长兼总经理钱雪林先生简历
钱雪林,男,1961年出生,浙江绍兴柯桥人,大专学历,高级工程师。1984年-1993年,创办个体打铁铺;1994年-1997年,创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂;1998年至今,在公司担任董事长兼总经理;2007年,创办江苏施塔德电梯有限公司;2007年至今,在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。
附件二:副总经理钱雪根先生简历
钱雪根,男,1959年出生,浙江绍兴柯桥人,大专学历,高级工程师。1984年-1993年,创办个体打铁铺;1994年-1997年,创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂;1998年至今,在公司担任董事、常务副总经理。
附件三:财务负责人陈艾高先生简历
陈艾高,男,中国籍,1978年1月出生,本科学历,中级会计师。2000年7月至2004年2月在常州武进第三医疗器械厂就职材料会计、成本会计;2004年3月至2006年2月任常州奥斯迈医疗器械有限公司成本主管;2006年2月至2012年3月任中电电气集团有限公司财务经理;2012年3月至今历任公司财务经理、财务总监。
附件四 :董事会秘书郭晓军先生简历
郭晓军,男,1974年出生,浙江东阳人,研究生学历,职称:工程师。1995年8月-1998年7月在东阳汽车检测站工作;1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、海外部部长;2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席,行政部部长;2007年8月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘;2011年7月-至今在公司任董事、董秘。
附件四 :技术总监沈福先生简历
沈福,男,1983年3月出生。2003年毕业于皖西学院机械制造工艺与设备专业,本科学历。2007年4月至2014年9月在西子奥的斯电梯有限公司产品开发中心担任系统工程师、项目经理; 2014年9月至2016年8月在西尼电梯(杭州)有限公司技术中心担任电梯研发部部长;2016年9月至今在公司担任研发总监。
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