厦门金牌厨柜股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

　　证券代码：603180            证券简称：金牌厨柜        公告编号：2020-065

　　债券代码：113553            债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553            转股简称：金牌转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年7月23日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于：

　　1、根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年4月20日完成了2020年限制性股票激励计划的限制性股票首次授予登记工作。本次共授予限制性股票125.095万股。

　　本次授予完成后，公司总股本由67,215,881股增加至67,728,231股，注册资本由67,215,881元增加至67,728,231元。

　　2、公司于2020年5月28日实施完成2019年年度权益分派工作。本次权益分派实施完成后，公司总股本由67,728,231股增加至94,819,523股（公司总股本增加27,091,292股），注册资本由67,728,231元增加至94,819,523元。

　　3、因公司2017年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中黄奇等4人因个人原因已离职，已不符合激励对象条件，不再具备激励对象资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司回购注销了上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计302,232股。

　　本次限制性股票回购注销后，公司总股本由94,819,523股减少至94,517,291股，注册资本由94,819,523元减少至94,517,291元。

　　4、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007号”文核准，公司于2019年12月13日公开发行了392万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额392,000,000元。根据有关规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“金牌转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份。自2020年6月19日至2020年6月30日期间，累计转股金额48,000元，累计因转股形成的股份数量1,081股。

　　根据上述转股结果，公司总股本由94,517,291股增加至94,518,372股，注册资本由94,517,291元增加至94,518,372元。

　　综上，截至2020年6月30日，公司总股本变更为94,518,372股，注册资本变更为94,518,372元。

　　二、修改《公司章程》情况

　　由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需要，现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月23日