新湖中宝股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600208       证券简称：新湖中宝      公告编号：临2020-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2020年7月22日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2020年7月24日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对南通启新置业有限公司等提供担保的议案》

　　详见公司公告临2020-045号。

　　本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年8月10日召开公司2020年第四次临时股东大会，详见公司公告临2020-046号。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2020年7月25日