海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2020-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年7月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月20日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。”因此，同意对6名离职激励对象钟炎黎、张麟、王锦锋、何东钋、潘永西、刘坤持有的限制性股票合计6万股进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予激励对象人数由177人调整为171人，授予总量由486.8万股调整为480.8万股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2020年07月25日