南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2020-079号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2020年6月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已于2020年7月9日经公司2020年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划（草案）》）及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共7名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述7名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共122,600股进行回购注销的处理。

　　鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币122,600元，股份总数将减少122,600股。本次变更后，公司注册资本由84,038.6896万元减少至84,026.4296万元；公司股本总数由84,038.6896万股减少至84,026.4296万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、授权办理工商变更登记等相关事宜

　　公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

　　根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会授权，在第二期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月24日