云南恩捷新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-127

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年7月21日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年7月24日13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于与Tan Kim Chwee、殷洪强签订股权转让协议的议案》

　　经审核，监事会认为：上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）为公司重要控股子公司，经营状况稳定，盈利能力较强，基于上海恩捷部分股东有意愿转让其持有的上海恩捷股权，根据公司实际经营情况，同意公司于2020年7月24日分别与Tan Kim Chwee、殷洪强签订股权转让协议，参考上海众华资产评估有限公司出具评估基准日为2019年12月31日的评估报告对标的公司上海恩捷股权价值评估结果962,900.00万元人民币，公司以自有及自筹资金410,401,431.00元人民币收购Tan Kim Chwee所持有的上海恩捷4.30%股权、以自有及自筹资金80,155,821.00元人民币收购殷洪强所持有的上海恩捷0.84%股权。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与上海恩捷新材料科技有限公司股东签订股权转让协议的公告》（公告编号：2020-125号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司开展总金额不超过人民币8亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-126号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年七月二十四日