北京首创股份有限公司 第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告

　　证券代码：600008       证券简称：首创股份       公告编号：临2020-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第七次临时会议于2020年7月23日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年7月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于投资陕西省铜川市漆水河水环境治理工程PPP项目的议案》

　　1、同意公司投资陕西省铜川市漆水河水环境治理工程PPP项目，新增污水规模9万吨/日，新建管网长度约74公里，接收存量管网长度约241公里（其中改造管网长度约120公里），项目总投资人民币133,633万元（最终以决算审计金额为准）；

　　2、同意公司与四川青石建设有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、铜川市污水处理工程筹建处合资成立“铜川首创水环境治理有限公司”（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本人民币28,000万元，其中公司出资人民币25,394.4万元，持股90.69%，四川青石建设有限公司出资人民币2.8万元，持股0.01%；

　　3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2020-057号公告。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日