广联达科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002410         证券简称：广联达          公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2020年7月24日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为98,184.64万元。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意公司使用募集资金总额不超过74,444.57万元向募投项目“广联达数字建筑产品研发及产业化基地”的实施主体--全资子公司广联达西安科技有限公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资37,000万元，借款不超过37,444.57万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起3年，经公司管理层批准可滚动使用。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币13亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的投资期限为12个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长及全资子公司广联达西安科技有限公司法定代表人在额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门负责具体操作。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于回购公司股份的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　为进一步完善公司长效激励机制，充分调动管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展，在综合考虑自身经营状况及发展战略的基础上，公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币80元/股（含）。回购股份实施期限为自公司第五届董事会第三次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联达科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年七月二十九日