广联达科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

　　证券代码：002410         证券简称：广联达          公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司使用98,184.64万元募集资金置换先期投入的自筹资金，具体情况如下：

　　一、募集资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,486,529股，发行价格为每股50.48元，募集资金净额266,349.10万元。上述募集资金已于2020年6月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11364号《验资报告》。

　　截至2020年6月30日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为98,184.64万元，本次拟置换金额为98,184.64万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司披露的《2019年度非公开发行A股股票预案》预计募集资金投入额270,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额266,349.10万元，公司按照实际募集资金占计划募集资金的比例进行分配。

　　注2：该项目实施主体为子公司广联达西安科技有限公司，其他项目均由广联达科技股份有限公司实施。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案》：“本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年6月30日以自筹资金先期投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZB11514号《鉴证报告》。

　　公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金没有变相改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　三、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护股东整体利益，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金已履行了必要的审批手续，同意使用98,184.64万元募集资金置换先期投入的自筹资金。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司使用98,184.64万元募集资金置换先期投入的自筹资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　综上，保荐机构同意广联达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广联达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》；

　　5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年七月二十九日