江苏爱康科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-103

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》（相关公告编号：2020-008）。根据公司经营情况，需要新增一定额度的日常关联交易，2020年7月28日，第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，董事邹承慧先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 独立董事对本次新增关联交易预计事项发表了事前认可意见和相关独立意见。

　　本次新增关联交易的具体情况如下：

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　2020年度公司及控股子公司拟新增同公司关联方张家港成新废旧物资有限公司（以下简称“张家港成新”）、张家港康华新能源科技有限公司（以下简称“张家港康华”）、张家港市杨舍镇福瑞康食品商行（以下简称“福瑞康食品”）、张家港艾索思工业服务外包有限公司（以下简称“艾索思服务”）进行生产经营产生的废料及废旧物资销售、礼品采购、外包劳务服务采购等日常关联交易，预计以上2020年新增交易额度不超过12,600万元。

　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务实际开展情况，2020年度与张家港成新、张家港康华、福瑞康食品、艾索思服务日常关联交易具体预测情况如下：

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　　（二）日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）张家港成新废旧物资有限公司

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　　（二）张家港康华新能源科技有限公司

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　　（三）张家港市杨舍镇福瑞康食品商行

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　　张家港市杨舍镇福瑞康食品商行为新设立公司，截至目前尚未开展业务。

　　（四）张家港艾索思工业服务外包有限公司

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　　张家港艾索思工业服务外包有限公司为新设立公司，截至目前尚未开展业务。

　　注：上述关联方财务数据由关联方提供。以上财务数据未经审计。

　　三、履约能力分析

　　张家港成新、张家港康华、福瑞康食品、艾索思服务的经营情况正常，不属于失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容

　　本次关联交易具体执行时以市场价格为定价基准，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

　　具体如下：

　　本次关联交易具体执行时以市场价格为定价基准，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

　　1、公司与张家港成新的关联交易为公司及子公司是根据环保要求的提升，公司同步提升了废旧物资处理资质以及垃圾分类处理的要求，在符合资质门槛，并且有利于公司综合管理废旧物资的基础上，同时比对交易价格，选定为2020年度供应商。

　　2、公司与张家港康华的关联交易相关业务遵循带款提货，逐批议价的原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定交易价格。

　　3、公司与福瑞康食品的关联交易：公司根据服务水平、支付条件及可比的独立第三方的市场价格确认交易价格。

　　4、公司与艾索思服务的关联交易：公司根据供应商对公司各地劳务需求服务响应能，付款条件优势及价格优势确认了该供应商。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司发生日常关联交易符合公司实际情况，履行了公司相关比价程序，遵循日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于新增日常关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增日常关联交易进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司此次拟发生的日常关联交易交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决。我们同意将《关于新增日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十三次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就新增关联交易预计事项发表如下独立意见：

　　1、公司发生的关联交易决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司本次关联交易属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　3、本次关联交易将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，根据交易金额本次新增关联交易无需提交股东大会审议，程序合法。

　　综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,我们已认可，没有异议。

　　（二）监事会意见

　　本次新增日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。本次日常关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年七月三十日