浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603311          证券简称：金海环境         公告编号：2020-028

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年7月22日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会非独立董事，并提名丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊可小姐、洪贤良先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

　　该议案的内容为：根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会独立董事，并提名邓春华女士、吴景深先生、高镭女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月30日