鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

　　证券代码：600804        证券简称：鹏博士       公告编号：2020-091

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期： 2020年8月3日

　　3、股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因及程序说明

　　鉴于资本市场环境变化，公司综合考虑目前的实际情况，经过审慎考虑，认为公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案仍需进一步修订调整，故决定取消公司2020年第二次临时股东大会关于公司2020年度非公开发行A股股票预案相关议案的审议，其他议案不变。

　　三、除了上述取消（后续议案序号相应调整）议案外，于2020年7月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年8月3日  13点00分

　　召开地点：北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室

　　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月3日

　　至2020年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3均已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、特别决议议案：议案1-3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3

　　应回避表决的关联股东名称：杨学平、深圳鹏博实业集团有限公司及以上股东的关联方。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年7月30日

　　报备文件

　　《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。