上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二次会议决议公告

　　证券代码：600094、900940           证券简称：大名城、大名城B           公告编号：2020-082

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第二次会议于2020年7月29日以通讯表决的方式召开，会议召开前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议，通过如下议案：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司拟发行项目收益票据的议案》。该项议案需提请公司2020年第四次临时大会审议。（详见公司临时公告2020-083号《关于公司拟发行项目收益票据的公告》）

　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《提请股东大会授权项目收益票据发行相关事宜。该项议案需提请公司2020年第四次临时大会审议。（详见公司临时公告2020-083号《关于公司拟发行项目收益票据的公告》）

　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。（详见公司临时公告2020-084《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2020年7月30日