闻泰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2020-078

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所涉及的非公开发行股票的新增股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就上述事项已分别出具《证券变更登记证明》，公司总股本从1,124,033,709股增至1,244,937,731股；公司注册资本从人民币1,124,033,709元变更为人民币1,244,937,731元。根据公司2020年第二次临时股东大会及2020年第三次临时股东大会的授权，同意董事会就公司上述事项修改《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。

　　公司于2020年7月29日召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》进行了如下修订：

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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2020年7月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月三十日